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Somos una firma innovadora de Contadores Públicos y Abogados creada para construir la evolución y digitalización de los negocios acelerando los márgenes operativos y financieros para nuestros clientes.
Más que un cliente, en Castillo y Asociados buscamos ser socios estratégicos , en donde brindamos toda la asesoría y soporte en áreas de finanzas de las empresas para la correcta toma de decisiones, garantizando un desarrollo sostenible e innovador para las empresas.
UN BREVE MENSAJE DE BIENVENIDA DE NUESTRO DIRECTOR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En el mundo de los negocios de hoy, las empresas que son ágiles y pueden adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado en rápida evolución se convertirán en las líderes de su mercado. La transformación digital se ha convertido en una de las principales iniciativas para las empresas, creando valor, siendo colaborativas, más confiables, inmediatas e innovadoras.
Se entiende como la aplicación de la tecnología informática, a procesos, productos y activos de las empresas para mejorar la Eficiencia, la Atención al cliente, el Manejo del riesgos y generar Nuevas oportunidades de negocio.
Nuestros Servicios
Somos un despacho multidisciplinario con un enfoque práctico pero profundo buscando que nuestros socios identifiquen áreas de oportunidad y cumplan sus objetivos.
Nuestros Socios Comerciales
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Artículos que Interesan
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?
1 de Septiembre, 2026
I. OBJETIVO:
• Conocer qué se entiende por Régimen de Prevención LD/FT/FPADM
• En el Régimen de Prevención, enunciar a las autoridades nacionales para efectos del Sistema Financiero y de las Actividades Vulnerables
• Conocer y comprender las funciones de dichas autoridades
• Unidad de Inteligencia Financiera, facultades y rol en el Régimen
• Tipo penal ORPI, su requisito de procedibilidad desde el punto de vista de combate.
II. CONCEPTO GENERAL
¿QUÉ ES LAVADO DE DINERO?
• Según el GAFI:
El lavado de dinero es el proceso de convertir, transferir, ocultar, disfrazar, adquirir, poseer o utilizar bienes provenientes de una actividad delictiva, con el propósito de ocultar su origen ilícito o de ayudar a una persona involucrada en la comisión del delito precedente a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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